Les escrocs sont toujours à la pointe de l'actualité en ce qui concerne les tendances du monde des finances. Ils profitent de l’effervescence générale créée autour des placements qui pourraient s'avérer profitables (comme les SCPI, les crypto-monnaies, le forex, l'art, le vin etc.) ainsi que de la volonté de plus en plus d’épargnants non-expérimentés de placer leur argent dans des produits volatils. Or, la volatilité d’un produit financier est un indicateur de risque. La valeur d’une action ou d’un fonds fluctue en permanence. La volatilité est un indicateur qui mesure l’amplitude de ces hausses et de ces baisses. Une volatilité élevée signifie globalement que l’espoir d’un rendement intéressant peut être légitime. Cependant, un rendement élevé ne peut jamais être garanti. Encore moins quand il s’agit d’une arnaque.
Ainsi depuis 2018, les autorités financières devaient prendre des mesures urgentes quant à ces nouveaux produits à la mode et quant aux profitards malsains qui ont tout de suite imaginé la possibilité d’escroquer les potentiels investisseurs.
Pour protéger les épargnants, l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a même interdit le 2 juillet 2018 la commercialisation, la distribution et la vente d'options binaires aux particuliers de l'Union européenne. Au mois de mars 2019 l’ESMA a renouvelé l’interdiction concernant les options binaires.
De son côté, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a publié plusieurs articles sur des instruments financiers et tient à jour une liste des plateformes qui proposent des services sans autorisation – la liste noire de l’AMF.
L’AMF a constaté, par ailleurs, dans son article du 30 Novembre 2021 que « les investisseurs particuliers sont plus nombreux, plus jeunes et recourent de plus en plus aux néo-brokers depuis la crise Covid » et confirme le regain d’intérêt des particuliers pour les instruments financiers.
Le schéma des escroqueries est souvent très similaire. Les plateformes frauduleuses, proposent des rendements garantis dans les crypto-monnaies, les crypto-actifs, le forex, les places de parking, les chambres en EHPAD, etc. Tenant un discours bien rodé et faisant des promesses alléchantes via des appels téléphoniques, les réseaux sociaux ou par email, les escrocs incitent les épargnants à ouvrir des comptes de trading ou des wallets (portefeuilles) auprès d’une société d’échange (Coinbase, Coinhouse, Kraken, Binance etc.). Le but – utiliser ces plateformes pour recevoir les fonds des victimes en crypto monnaies, moyen de paiement difficilement traçable et donc rassurant pour les malfaiteurs.
Les sites internet frauduleux listés ci-dessous ont été pointés du doigt par les internautes et la plupart font déjà partie des différentes listes noires publiées par les régulateurs financiers européens (AMF, FCA, FSMA et autres).
Si vous êtes victime d’un de ces sites, n’hésitez pas à nous contacter.
Nouvelles plateformes mises sur la liste noire de l'AMF:
Autres plateformes pointées du doigt par les investisseurs dont la plupart sont déjà sur la liste noire de l'AMF et les autres réulateurs européens:
22-trading.com
accesoprivada-crgsa.com
access-eurnxt.com
agkapital.com
airnext.io
alphatradeplus.com
amf-france-opa.org
ams-trade.net
Arax-bank.com
ate-gestion.com
axa-gestion.com
axa-im.info
barclaysbplc.com
barclaystrade.com
batuequity.com
bbvam-privileges.com
bordeauxdirect1969.com/login
brokeragea.com
coviviocapital.com
eaconomy.com
europatradecapital.com
fmarketx.com
fmo-partners.com
fslgp.fr
gestion-fortune.com
gestion-medard.com
goldengates.global/fr
groupe-orel.com
gsfinances.fr
gti-capital.com
hbginternational.com
helio-logistique.com
igcmarkets.com/fr
Inceptial.com
intraders.com/fr
investarea.com/?lang=fr
inv-quest.com
javius.com
kapital-trade.com/langs/french/index.php
kf-finance.net
ktlz-france.com
Mancardinc.com
moncompte-karista.com/login.php
myaccountorbit.com
mybitchain.com
newsplacements.fr/container
ostrumam.com
ostrumgroup.com
primonial-group.com
trade-horizon2.com
ugegroupbv.be
vontobel-gestion.com
web.coinhouse.top
zmarket.global/fr
www.acces-personnel.com
www.altimeo-finance.com
www.alzaccess.com
www.aspoma-capital.com
www.baquehottinguer.com
www.bf-investment.net
www.bitengecko.com
www.bitlionnaire.com
www.blfund-eco.com
www.bnpotc.com
www.buxberg.com
www.cedre-invest.com
www.celsius-groupe.com
www.centogx.com
www.conseil-ate-europe.com
www.cryptofundfx.com
www.currenxro.com/fr
www.dalendo.fr
www.dashboardf.com
www.dashboardvs.com
www.dc-placement.com
www.demaxis.com
www.demergon-fund.com
www.demo-efg-private.com/login
www.eephad75.com
www.efixxen.com
www.flaconseil.com
www.fla-conseil.com
www.fondsfinansas.com
www.ftsefx.net
www.fxctinvestments.com/fr
www.fxpoint.co
www.greendax.com
www.infinity4x.com
www.ixxen.com
www.jdbr-investissements.com
www.jpha-conseil.com
www.kowela.com
www.lyxorpro.com
www.makarywallet.com
www.metropole-conseil.com
www.ngibnk.com
www.nrpfinance.com
www.openbkgestion.com/login
www.pegasus-invest.com
www.portail-kf.com/login
www.rodrigmarkets.com
www.sasinef.com
www.sa-sinef.com
www.tandemmarkets.com/fr
www.tcapitaltrading.com
www.topcapitalinvest.com
www.wiolin.com - A notre avis et selon les informations reçues suite à des signalements de victimes d'escroqueries, ces plateformes sont des arnaques. Elles n'ont aucune licence et n'ont pas le droit de proposer des services d'investissements. Si vous êtes victime d'une de ces plateformes, n'hésitez pas à nous contacter pour analyser votre dossier. NSP Avocats est un cabinet spécialisé dans les dossiers d'escroqueries sur internet. Pour tout renseignement:
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