Les escroqueries liées aux placements dans les crypto-monnaies, le forex, l'art, le vin, les SCPI etc. touchent de plus en plus d’épargnants non-expérimentés mais aussi des vrais professionnels en investissements.
Le schéma des escroqueries est souvent très similaire mais aussi de plus en plus sophistiqué.
L'AMF met à jour sa Liste Noire régulièrement
L'Autorité des marchés financiers (AMF) publie sur son site internet une liste noire des sociétés frauduleuses proposant des services d'investissement. Cette liste, régulièrement actualisée, vise à informer les investisseurs et les acteurs économiques des plateformes frauduleuses. Souvent ces plateformes usurpent l'identité d'acteurs régulés, augmentant les risques pour les investisseurs.
Expansion des arnaques financières dans les Crypto-Actifs et la DeFi
Les arnaques financières, autrefois concentrées dans les investissements traditionnels (Forex, or, immobilier etc), s'étendent désormais largement aux crypto-actifs et à la finance décentralisée (DeFi). Avec la popularisation des crypto-monnaies et des plateformes DeFi, les escroqueries se multiplient, exploitant l'intérêt croissant des investisseurs pour ces marchés qu'on peut croire être prometteurs.
Cadre réglementaire insuffisant et risques accrus
Le cadre réglementaire entourant les crypto-actifs et la DeFi est souvent flou, créant un terrain fertile pour les pratiques frauduleuses. Les promesses de rendements élevés attirent les investisseurs, souvent mal informés des risques. Les escrocs en profitent pour créer des plateformes frauduleuses, proposer des projets fictifs de crypto-monnaies, ou utiliser d'autres stratagèmes pour dérober les fonds des investisseurs.
Exemple d'arnaque : La plateforme Korata.com
Un exemple typique de ce genre de fraude est la plateforme Korata.com, qui propose des services d’intermédiation financière trompeurs. Sans documentation légale ni agrément de Prestataire de services d'investissement (PSI) délivré par l'AMF, Korata.com ne peut opérer légalement en France.
Importance de la vigilance et de l'accompagnement juridique
Pour se protéger contre ces fraudes, il est important pour les investisseurs de mener des recherches approfondies, de vérifier la régulation des plateformes et se méfier des promesses de rendements rapides et élevés. En cas de fraude, il est important de consulter un avocat spécialisé dans les arnaques sur internet pour obtenir de l'aide et poursuivre les démarches nécessaires pour essayer de récupérer les fonds perdus.
Les sites internet frauduleux listés ci-dessous ont été pointés du doigt par les internautes et la plupart font déjà partie des différentes listes noires publiées par les régulateurs financiers européens (AMF, FCA, FSMA et autres).
Si vous êtes victime d’un de ces sites, n’hésitez pas à nous contacter.
Nouvelles plateformes mises sur la liste noire de l'AMF :
Eol Invest (Financement participatif) - eolinvest.com
Forexeze (Produits dérivés sur crypto-actifs) - forex-eze.com
IXXEN (Produits dérivés sur crypto-actifs) - ixxen.com
Korata (Produits dérivés sur crypto-actifs) - korata.com
Luzuna (Produits dérivés sur crypto-actifs) - luzuna.com
Revolution FSL (Forex) - revolutionfsl.com
Stigma Finance (Produits dérivés sur crypto-actifs) - stigma-finance.group
Stigma Finance (Produits dérivés sur crypto-actifs) - stigma-finance.com
Tradezila (Produits dérivés sur crypto-actifs) - tradezila.com
West Hill Capital (Forex) - westhillcapital.pro
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